Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві

Ігорю Коломойському повідомили про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. 

Про це у «Телеграм» повідомила прес-служба Служби безпеки України та Офіс Генпрокурора.

«За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський», – йдеться в повідомленні.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановили, що впродовж 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Зазначається, що було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.

Суд повторно арештував та передав до АРМА корпоративні права компанії «Укрнафтобуріння», яка частково раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському та його партнерам.